DELITO: Blanqueo de Capitales
RESULTADO: Archivo del procedimiento.
ASUNTO:
La esposa, profesional agrícola, de un condenado por tráfico de estupefacientes es objeto de investigación por la Unidad especializada de la policía Nacional siendo acusada de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.
TRABAJO REALIZADO:
Nos piden la elaboración de una informe que acredite el origen de los bienes y analice las conclusiones del informe elaborado por la Unidad especializada de la Policia Nacional. Nuestro informe acredita sobradamente el origen legal de los bienes titularidad de la esposa.
RESULTADO:
Archivo del procedimiento.
Diligencias Previas 1589/2012 Juzgado de 1º Instancia y Número 2 de Berja.
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Demanda reclamación en el Sector Farmacéutico.
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CARTEL DE COCHES (TOYOTA)
Cálculo ocasionado al comprador de un Toyota por el incremento de precios provocado por el Cártel de Coches
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Aportaciones de socios para compensar pérdidas
Cuando una sociedad tiene pérdidas y no tiene reservas suficientes para compensarlas, los socios pueden aportar fondos sin necesidad de hacer una ampliación de capital.
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