Delito contra la Hacienda Pública IVA e Impuesto de sociedades. (sector Construcción).
Procedimiento Abreviado 30/2015 Juzgado de lo penal Número 1 de Jaen.
ASUNTO:
Algunos responsables de una Sociedad Limitada dedicada a la construcción facturaban servicios empresariales como persona física a dicha sociedad (régimen de módulos). La inspección de Hacienda abrió procedimiento administrativo declarando dichas facturas nulas, lo que desembocaba en delito fiscal por la cuota defraudada en IVA e IS.
TRABAJO REALIZADO:
Nos piden la elaboración de una informe que acredite la veracidad de los trabajos realizados por los autónomos. Se elabora un complejo trabajo que pudo acreditar la trazabilidad de los trabajos y de los pagos de la mayoría de las operaciones facturadas
RESULTADO:
Reducción drástica de las penas solicitadas por el fiscal y no ingreso en prisión para los imputados.
Esta página web utiliza cookies propias, que pueden ser técnicas o analíticas, para asegurar el correcto funcionamiento de todos sus contenidos y hacer seguimiento del uso de los mismos. Clica aquí para más información.
Accediendo a la política de cookies siempre podrás visualizar este banner que te permite configurar o rechazar las cookies.
Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar” o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar".
Esta página web utiliza cookies tanto propias como de terceros para analizar nuestros servicios y la navegación en nuestra página web con el fin de mejorar los contenidos de la misma (fines analíticos: medir visitas y fuentes de tráfico web). La base legal es el consentimiento del usuario, salvo en el caso de las cookies básicas, que son imprescindibles para navegar por esta web.
Accediendo a la política de cookies siempre podrás visualizar este banner que te permite configurar o rechazar las cookies.
Puedes aceptar todas las cookies pulsando el siguiente botón:
COOKIES BÁSICAS E IMPRESCINDIBLES
Las cookies básicas e imprescindibles resultan necesarias para navegar por esta web y recibir el servicio ofrecido a través de ella, por lo que no requieren consentimiento. Se trata de cookies destinadas a permitir, únicamente, la comunicación entre el equipo del usuario y la red y prestar un servicio que haya sido solicitado por el usuario.
COOKIES DE ANÁLISISDesactivadoActivado
Permiten cuantificar el número de usuarios y examinar su navegación, pudiendo así medir y analizar estadísticamente la utilización que se hace de la web, con el fin de mejorar los contenidos y el servicio a través de ella. Pueden ser cookies propias o de terceros. Si no se aceptan, simplemente no se llevará a cabo el análisis indicado.
Al pulsar “Guardar preferencias y seguir navegando”, se guardará la selección de cookies que haya realizado. Si no ha seleccionado ninguna opción, pulsar este botón equivaldrá a rechazar todas las cookies.