Delito de Blanqueo de Capitales

ASUNTO:

En la carretera M-509 a la altura de Majadahonda (Madrid), fue levantada acta de intervención de moneda a D. Francisco, al ser portador de 239.435 EUR, sin haberlos declarado con anterioridad a su movimiento por territorio nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 34.1.b) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Este expediente incoado por la Secretarúa de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias derivó en un procediento Penal por un posible delito de Blanqueo de Capitales.

TRABAJO REALIZADO:

En el seno del procedimiento Penal, se pide a este economista que acredite el origen de los fondos intervenidos al Sr. Francisco.

A la vista de la actividad empresarial desarrollada por D. Francisco (Restaurantes de Kebab), se emitió un informe pericial que acreditaba en gran medida el origen de los fondos como benefcios obtenidos en los últimos años en dichas actividades.

RESULTADO:

El Fiscal emitió un informe favorable a los intereses de D. Francisco a la vista de la pericia aportada y el asunto fue archivado.

Archivo del procedimiento.