DELITO: Blanqueo de Capitales

 

ASUNTO:

La esposa, profesional agrícola, de un condenado por tráfico de estupefacientes es objeto de investigación por la Unidad especializada de la policía Nacional siendo acusada de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.

 

TRABAJO REALIZADO:

Nos piden la elaboración de una informe que acredite el origen de los bienes y analice las conclusiones del informe elaborado por la Unidad especializada de la Policia Nacional. Nuestro informe acredita sobradamente el origen legal de los bienes titularidad de la esposa.

RESULTADO:

Archivo del procedimiento.

 

Diligencias Previas 1589/2012 Juzgado de 1º Instancia y Número 2 de Berja.